未按规定对高风险客户采取强化识别措施等 农业银行厦门分行被罚196.5万元
8月31日消息，未按中国人民银行厦门市中心支行行政处罚信息公开表显示，规定中国股份有限公司厦门市分行因未按规定对高风险客户采取强化识别措施等八项违法违规事实，对高等农被监管警告并处罚款196.5万元。风险罚万
具体违规事实如下：
1．超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；
2．未按照规定开展客户身份重新识别；
3．未按规定开展客户风险等级划分、客户调整和审核工作；
4．未按规定对高风险客户采取强化识别措施；
5．与身份不明的采取措施客户进行交易；
6．未按要求对金融消费者投诉进行正确分类且错报、漏报投诉数据；
7．未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的强化重要内容；
8．将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目。
另外，识别相关责任人陈泽熹被罚1万元；郑毅被罚6万元。业银元行厦行被(责任编辑：探索)
财政部等发布第三批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单 自2022年12月1日起执行
因不满冰球协会行为 加拿大地方冰协威胁称暂停缴纳会费
【教育有料】教育部遴选和建设首批全国儿童青少年近视防控基地
关注三亚疫情：约8万游客滞留，游客集中区域如何防控？
俄媒：埃尔多安指责美国向叙利亚库尔德武装人员提供武器推荐文章
-
近日，长安汽车对车主反应车机系统开机弹出广告做出回应。据长安售后部门工作人员表示，出现广告是正常情况，相对其他企业来说，长安的广告时长较短。工作人员还称，广告对于正常使用来说几乎没有影响，目前不会修改
...[详细]
-
每经记者 袁园 每经编辑 陈旭 近日，银保监会官网发布消息称，为进一步深化金融供给侧结构性改革，强化保险资产管理公司监管，银保监会对《保险资产管理公司管理暂行规定》进行修订并征求了有关方面和社会公众意
...[详细]
-
张朝阳对话俞敏洪：人生就是逆水行舟，一脚一脚卡住，不要滑下去
“脱光待着就能减肥”“独居的人要多说话”“赚钱不是人生目标”“活着就要搞事情”……近日，搜狐创始人、董事局主席兼CEO张朝阳与新东方教育科技集团董事长俞敏洪两人一起散步、露营、吃牛排、星空对谈，时间长
...[详细]
-
渚清沙白，椰林树影，滞留三亚的游客已无暇欣赏。在8月6日早6点突如其来的“静态管控”之后，他们正焦急地等待重获“流动”的日子。三亚位于海南最南面，疫情已进入第七日。截至8月6日24时，三亚确诊新冠肺炎
...[详细]
-
直面能源危机！欧盟准备伸出“看得见的手”：限价、控需、征税……
欧洲正在考虑限制价格、减少电力需求、对能源企业征收暴利税等多种干预能源市场的措施。智通财经APP获悉，由于能源价格上涨对经济造成威胁，使家庭陷入贫困，欧洲正在考虑限制价格、减少电力需求、对能源企业征收
...[详细]
-
【李峰已任山东省财政厅党组书记 此前任董事长】财联社8月8日电，日前，山东省财政厅官网更新领导分工，李峰同志已任山东省财政厅党组书记。此前，山东省委组织部发布干部任前公示：李峰，男，汉族，1971年6
...[详细]
-
「一周新基」首只保租房REITs周四发行，韩广哲、姜晓丽均推新品了
本周受外围事件影响，半导体、军工板块迎来久违的大涨。下周，共有22只新产品面市，偏股混合型基金就有9只，金鹰旗下韩广哲、天弘的固收+掌门人姜晓丽等均有新产品面市。作为全市场第一只保租房REITs，中金
...[详细]
-
本报北京8月6日电 记者李晓晴）记者日前从农业农村部获悉：上半年，乡村富民产业稳定发展，农村就业增收渠道不断拓宽。在产业带动、就业创业拉动下，上半年农村居民人均可支配收入9787元，实际增长4.2%。
...[详细]
-
直面能源危机！欧盟准备伸出“看得见的手”：限价、控需、征税……
欧洲正在考虑限制价格、减少电力需求、对能源企业征收暴利税等多种干预能源市场的措施。智通财经APP获悉，由于能源价格上涨对经济造成威胁，使家庭陷入贫困，欧洲正在考虑限制价格、减少电力需求、对能源企业征收
...[详细]
-
经济日报今年以来，面临严峻复杂的形势，市场主体经营困难加大。为有效缓解企业资金压力，帮助企业恢复生产经营，中央决定扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围。缓缴社保费措施推出3个月以来，各地快速响应，结合
...[详细]
热点阅读
